期货做多的迹象明阳电路:更正公告

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证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号: 2018-013

  深圳明阳电路科技股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事期货做多的迹象会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称 “公司”) 分别于 2018 年 2

  月 28日以及 2018年 3月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮期货做多的迹象资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行资金管理的公告》、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于第一届董事会第十六次董事会会议决议公告》、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于第一届监事会第六次会议决议公告》、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的核查意见》、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。经事后核查,现对相关公告的部分内容进行补充更正,具体如下:

  一、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》

  补充更正前:

  “二、本次使用部分闲置资金进行资金管理的基本情况

  (三)决议有效期该决议自董事会期货做多的迹象审议通过之日起一年内有效。”

  “六、审议程序公司于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》。同意公司及其控股子公司将不超过人民币 1.6亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品。”

  “九、保荐机构意见经核查,保荐机构招商证券认为:

  (一)、公司本次使用部分闲置自有资金进行资金管理事项已经履行了投资

  决策的审批程序,经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。”补充更正后:

  “二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  (三)投资期限投资产品的期限不得超过十二期货做多的迹象个月。”

  “六、审议程序公司于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其控股子公司将不超过人民币 1.6亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起一年内有效。”

  “九、保荐机构意见经核查,保荐机构招商证券认为:

  (一)公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第一届

  董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议。该等事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。”此外,公告中关于“资金管理”的表述统一更正为“现金管理”。

  二、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行资金管理的公告》

  补充更正前:

  “二、本次使用部分闲置资金进行资金管理的基本情况

  (三)决议有效期该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。”

  “六、审议程序公司于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》。同意公司及其控股子公司将不超过人民币 5.6 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。”

  “九、保荐机构意见经核查,保荐机构招商证券认为:

  (一)、公司本次使用部分闲置募集资金进行资金管理事项已经履行了投资

  决策的审批程序,经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指

  引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。”

  补充更正后:

  “二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (三)投资期限投资产品的期限不得超过十二个月。”

  “六、审议程序公司于 2018 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其控股子公司将不超过人民币 5.6 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起一年内有效。”

  “九、保荐机构意见经核查,保荐机构招商证券认为:

  (一)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届

  董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议。该等事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。”此外,公告中关于“资金管理”的表述统一更正为“现金管理”。

  《深圳明阳电路科技股份有限公司关于第一届董事会第十六次董事会会议决议公告》、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于第一届监事会第六次会议决议公告》、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的核查意见》、《深圳明阳电路科技股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》中关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的相

  关表述一并更正。除上述补充更正外,原公告的其他内容不变。

  由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将在今后的工作中,加强披露内容的审核,提高信息披露的准确性,避免类似情况的发生。

  特此公告!

  深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

  2018年 3月 1日
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